Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования».
1.2. АО «АЗХО».
1.3. 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148.
1.4. ОГРН: 1023000854293.
1.5. ИНН: 3017001784.
1.6. Код эмитента: 1-03-45039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx / www.azho.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание сообщения
Место проведения: г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.148.
Дата проведения: 27 марта 2023 г.
Дата составления протокола: 27 марта 2023 г.
Количественный состав Совета директоров –5чел.
Лица, присутствовавшие на заседании:
1. Перепелкин Эдуард Николаевич
2. Пивоваров Алексей Васильевич
3. Морозов Юрий Федорович
4. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович
5. Шилин Андрей Валерьевич
Кворум 100.0 %.
В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании Совета директоров – Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.
Председательствующий на заседании Совета директоров возложил обязанности Секретаря заседания на себя.
Повестка дня:
Утверждение годового отчета АО «АЗХО», утверждение годовой бухгалтерской отчетности: баланса общества за 2022 год, отчета о прибылях и убытках.
Слушали:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «АЗХО» – главного бухгалтера общества Гуляеву Ю.В., доложившую об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Представленная отчетность составлена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Баланс общества представлен для ознакомления членам совета директоров.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили: Утвердить представленную на рассмотрение совета директоров АО «АЗХО» годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.
2. Об утверждении годового отчета АО «АЗХО» - генерального директора Бобракова Е.В., доложившего о деятельности общества за 2022 год. Представленный годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Годовой отчет общества представлен для ознакомления членам совета директоров.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили: Утвердить представленный на рассмотрение совета директоров АО «АЗХО» годовой отчет АО «АЗХО» за 2022 г.
3.О распределении прибыли (убытков) по результатам финансового года – председателя совета директоров Шамсутдинова И.Ж., сообщившего о наличии по итогам финансового года убытков в размере 321000 рублей. Годовой баланс общества направляется в налоговый орган.
Голосовали: за – единогласно.
Постановили: Направляется годовой баланс общества в налоговый орган. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности АО «АЗХО», подтверждена ревизионной комиссией АО «АЗХО».
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует, выпуск 25-1-358 от 24.06.1996г., выпуск 1-03-45039-Е от 22.06.2007г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2023г., б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "АЗХО" Е.В.Бобраков.
3.2. Дата: 27.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков
3.2. Дата 27.03.2023г.